蛋糕店接大单把14000元现金塞蛋糕 刚收款账户被冻结 [复制链接] 查看:138回复:1

2024-04-06 15:11:21　来源: 环球网资讯

最近，杭州富阳有蛋糕店收到“巨额现金”订单，买家要求店家将上万元现金直接包进蛋糕内送出。

收到蛋糕款后，店主却傻眼了。

蛋糕店接到订单，把14000元塞进蛋糕

老板以为小年轻玩浪漫

前不久，在杭州富阳城区开蛋糕店的李女士收到一个奇怪订单。对方要求将一笔1.4万元的现金直接包进蛋糕内，上层为1000多元的抽拉式红包，下层是上万元大红包，并送到指定地点。

李女士有些疑惑，但想到网上确实看到过类似飞出红包的蛋糕，或许是小年轻玩浪漫的招式，便接下了订单。

顾客下订单，称想将一笔1.4万元的现金直接包进蛋糕内

收款后发现账户被冻结

无意间成洗钱“帮手” 店主立即报警

在约定款式和价格后，对方要了店内的收款码，在确认收到转账后，李女士开始制作蛋糕。当天傍晚5点，她将现金封存好放入蛋糕内，再次确认店里的收款账户时，却发现账户竟然被银行冻结。

李女士有点懵，赶紧打去银行电话询问缘由，却被告知店里的账户很可能与涉诈账户存在大额交易。她思来想去，目光落到刚打包好的蛋糕上，难不成就是这个蛋糕订单有问题？

情急之下，李女士报警求助。

接警后，城东派出所民警立即前往店内核查，了解经过后，确认李女士就是遇上了新型电信网络诈骗，无意间成了诈骗分子洗钱的“帮手”。

好在，此时李女士还并未向买家求证，这也为民警接下来的行动创造了有利条件。

“这个蛋糕你继续送，就当什么都不知道，到时候我们便衣队员会出动抓人。”民警告诉李女士。

一张抓捕的大网悄然拉开。

蛋糕店老板与对方的聊天记录

民警乔装成“跑腿小哥”上门送货

“收货人”却迟迟不出现...

当晚8点多，一名便衣警员乔装成的“跑腿小哥”，提着蛋糕到达对方指定酒店，其余便衣警力则是隐蔽在暗处，对酒店周边进行布控，随时准备将嫌疑人一举抓获。

然而，早已过了约定时间，对方却迟迟不肯出现，无论便衣警员如何以“跑腿小哥”的身份催促，对方依旧多次找理由拖延时间，还谎称是“表哥”跑错地方，过来还需要点时间。

民警猜测，对方或许有所警觉，不愿立即出面。于是，民警假装订单马上要超时，态度强硬地表示：“我们按规定必须送到你手里，我可不想被平台处罚，你再不来我退回去了！”

果然，一听到要退还给商家，对方明显有些着急，再次约定晚上9点前一定会来拿蛋糕。

民警装作跑腿小哥与嫌疑人交流

晚上8点58分，一名戴着口罩、帽子的男子出现在众人视线里，只见他神色慌张，左顾右盼，脚步匆匆地朝蛋糕走来。

但如果立即抓捕，万一对方还有同伙，极易打草惊蛇，几名便衣警员相互确认眼神后，心下了然，决定按兵不动。“跑腿小哥”将蛋糕交给男子后，其余警力呈“半包围”式，继续跟踪观察。

果然，男子接过蛋糕后，并没有离开，而是往停车场走去。不多久，他又从另外一名外卖员手中接过第二个蛋糕。此时，边上假装路过的警员也注意到，男子一直通过手机聊天，似乎在询问，要把蛋糕送到什么位置。

见男子已经走到隐蔽处，再不进行抓捕对方恐要逃脱，暗处的便衣警员们一拥而上，将男子迅速带至车内，表明身份、控制物证。

警方现场抓获嫌疑人

2个蛋糕、1束鲜花

涉案4.2万余元

该男子姓谢，他交代，他还有其他同伙，正在杭州某店内等他将钱带回去。于是，民警连夜赶赴杭州将同案人员章某抓获。民警发现，除了富阳的两个“现金蛋糕”，章某手里还有一束“现金花束”，涉案金额总共为4.2万余元 。

图为涉案的“现金蛋糕”

从章某和谢某的口中，民警得知，两人是收了“朋友”纪某的好处费，一个订单500元，帮其下单购买“现金蛋糕”“现金鲜花”。两人被抓时，纪某还在满心期待着收到顺利的消息。不过，花和蛋糕没等到，等来的却是富阳公安民警。

图为三人的对话记录

目前，谢某、章某和纪某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法予以刑事拘留。该案件仍在进一步深挖侦办中。

图为涉案人员被抓获现场

警惕！莫要成为诈骗分子“洗钱帮凶”

民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击，同时做好反诈宣传教育，成效显著，越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是，诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。

民警分析，不法人员先是通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，瞄准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，于是放松了警惕。

紧接着，不法人员会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。

随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。而商户收到的“预付款”实际是其他案件中的“赃款”。为了不被警方盯上，不法人员会选择多家距离相隔较远的高端酒店、饭店，让商户经营者将装有现金的商品送到指定位置。

就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，同时，导致商户账户被冻结，甚至遭遇涉案资金被划扣的重大损失。

警方紧急提醒

商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时小利，成为诈骗分子洗钱的工具。

个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料，配合警方调查。